AccueilActualitésFonds prétendument détournés à Bóthar désormais estimés à 769000 €

Fonds prétendument détournés à Bóthar désormais estimés à 769000 €

L’ancien PDG de l’organisation caritative basée à Limerick, Bóthar, a fait des «aveux significatifs» en relation avec le détournement présumé de fonds, a appris la Haute Cour.

Le tribunal a appris mardi que la dernière évaluation du montant en cause était passée à 769 000 €, contre 465 000 €, et que des enquêtes étaient en cours.

Deux membres fondateurs de l’organisme de bienfaisance ont été impliqués dans le détournement de fonds avec l’ancien PDG, David Moloney, a appris le tribunal.

Frank Beatty SC, pour Bóthar, a déclaré au tribunal que M. Moloney avait admis des actes répréhensibles dans le cadre de transactions distinctes impliquant Billy Kelly et Peter Ireton.

M. Ireton est décédé tragiquement à son domicile le matin du 19 avril, onze jours après que les allégations de fraude à Bóthar ont été diffusées pour la première fois devant la Haute Cour.

Le même jour que la mort de M. Ireton, M. Moloney, qui jusqu’alors avait nié tout acte répréhensible, a déclaré par l’intermédiaire de ses avocats qu’il acceptait la responsabilité du détournement de sommes qui avaient été identifiées à ce stade.

Il a confirmé qu’il acceptait la responsabilité «de tous les paiements divulgués» dans un affidavit présenté aux tribunaux le 8 avril par le président de Bóthar, Harry Lawlor.

Il a également «promis de faire des« divulgations complètes »dès que possible», a déclaré M. Lawlor dans un nouvel affidavit présenté au tribunal mardi.

M. Moloney a admis que lui et le regretté M. Ireton avaient détourné de l’argent enregistré comme étant allé à une congrégation de religieuses en Tanzanie, et à un prêtre irlandais, le père David Conway, au Kenya, a déclaré M. Lawlor à la cour.

Le montant en cause dans le cas du P. Conway était de 34 200 € et il a été retiré d’un compte bancaire à Bóthar en espèces. Le P. Conway a confirmé que l’argent n’avait pas été sollicité ni reçu.

Association caritative anglaise

M. Moloney a également admis, a déclaré M. Lawlor, avoir détourné des fonds avec M. Kelly que Bóthar avait été informé qu’il s’agissait d’une entreprise en Angleterre associée à des activités caritatives au Rwanda.

M. Kelly a déménagé en Angleterre en 2003 et y a créé une nouvelle organisation caritative axée sur le Rwanda. Il vit maintenant en Angleterre. L’organisme de bienfaisance anglais a fermé ses portes à la fin de l’année dernière.

M. Moloney a maintenant admis qu’il avait reçu 36 000 £ de l’argent qui allait nominalement à la société anglaise, et M. Kelly 40 000 £, a déclaré M. Lawlor.

Le juge Senan Allen a été informé que M. Moloney, de Clino, Newport, Co Tipperary, voulait effectuer une restitution en utilisant ses actifs, mais a compris que sa femme pouvait avoir un certain intérêt. Le couple a deux jeunes enfants, a appris le tribunal.

M. Moloney, qui a été PDG de Bóthar pendant huit ans, a démissionné en février. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré au tribunal, par l’intermédiaire de son équipe juridique, qu’il niait tout acte répréhensible.

Une ordonnance de gel a été accordée au début du mois à l’encontre de M. Moloney en raison du niveau d’appropriation illicite identifié à ce stade.

Le tribunal a été informé que M. Moloney vit désormais sur une allocation d’invalidité de la protection sociale et doit payer une hypothèque et des prêts automobiles.

Le tribunal a entendu que M. Moloney affirmait son droit aux fonds de pension de son travail à Bóthar qui pourraient être utilisés pour rembourser les fonds prétendument détournés, mais M. Beatty a déclaré que les deux parties étaient très en désaccord sur la question de l’argent des retraites.

Le juge Allen a ordonné que l’ordonnance de gel contre les actifs de M. Moloney soit portée à 769 178 €, et qu’il jure une déclaration sur l’argent de Bóthar et ses actifs actuels, d’ici le 4 mai prochain. Il lui est également ordonné d’identifier les tiers impliqués.

Le juge a déclaré que l’ordonnance ne s’appliquait pas aux actifs détenus par Mme Moloney en son propre nom.

Il a ajourné l’affaire au 2 juin prochain, pour mention.

Michel Gribouille
Je suis Michel Gribouille, rédacteur touche-à-tout et maître du clavier sur mon site europe-infos.fr. Je jongle avec l’actualité et les sujets variés, toujours avec un brin d’humour et une curiosité insatiable. Sérieux quand il le faut, mais jamais ennuyeux, j’aime rendre mes articles aussi vivants que mon café du matin !
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